OJK meminta agar para pemegang saham Asuransi Jiwa Kresna dan Wanaartha Life dapat memprioritaskan penyelesaian masalah melalui penambahan modal.

Kejagung akan memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit dan pencucian uang Surya Darmadi hari ini, Selasa (23/8/2022).

BNI berkewajiban menjaga setiap transaksi yang dilakukan bebas dari berbagai macam dugaan yang merugikan masyarakat secara luas.

Jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura berjumlah 31 jenis.

Eks Direktur Garuda Hadinoto Soedigno ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU oleh KPK setelah dijemput paksa pada hari ini, Jumat (4/12/2020).

jJka tersangka tidak segera dijerat dengan pasal pencucian uang, penelusuran aliran dana dari Joko Tjandra terhadap kedua oknum polisi itu akan semakin sulit dideteksi.

Tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup terkait adanya pencucian uang nasabah oleh Benny Tjokro yang berperan sebagai Kepala Koperasi Hanson Mitra Mandiri.

Untuk mengarah ke TPPU, jelasnya, polisi harus melihat dari segi kelayakan dan kepatutan kasus.

Polri menjamin tidak ada satupun pihak yang mendorong tim penyidik Bareskrim Polri agar menaikkan status hukum Bachtiar Nasir dari saksi menjadi tersangka

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi membuka upaya pengejaran aset tindak pidana pencucian uang yang tersebar di Hong Kong dengan menjalin kerja sama dengan lembaga antikorupsi…

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang.

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menjamin regulasi mengenai pengenalan manfaat dari korporasi atau beneficial ownership tidak akan mengganggu iklim…

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah Indonesia untuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering (FATF) kian terbuka lebar pascapenerbitan Perturan Presiden…