OJK tidak menampik bahwa kripto saat ini menjadi salah satu instrumen untuk kejahatan kerah putih.

KPK membuka kemungkinan untuk mengusut dugaan pencucian uang yang turut dilakukan oleh keluarga mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

Kejagung menyita uang hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal korupsi kegiatan usaha Duta Palma Group sebesar Rp372 miliar.

Kejagung menyita uang senilai Rp450 miliar terkait kasus korupsi Duta Palma Grup atas nama tersangka PT Asset Pacific sebesar Rp450 miliar.

KPK mencatat hanya menangani 58 kasus pencucian uang selama 19 tahun terakhir.

MA memerintah untuk mengembalikan aset rumah milon Rafael Alun Trisambodo.

OCBC telah menerima tawaran lebih dari S$20 juta atau sekitar Rp241 miliar terkait skandal kasus pencucian uang terbesar di Singapura.

Mentan Syahrul Yasin Limpo atau SYL dan 2 terdakwa lain pada kasus pemerasan di Kementan membacakan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa

KPK melaporkan Majelis Hakim Tipikor PN Jakpus yang mengadili perkara Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh ke KY Bawas MA

Tingginya transaksi gelap atau mencurigakan di E-money dan E-wallet patur diduga sebagai penmodus baru pencucian uang.

PPATK mencatat transaksi judi online selama satu setengah tahun terakhir mencapai lebih dari Rp600 triliun.

PPATK mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkotika terbesar sepanjang sejarah Indonesia, dengan perputaran dana mencapai Rp20,3 triliun.

Kejagung telah memeriksa adik tersangka Harvey Moeis terkait dugaan TPPU terkait kasus tata niaga timah pada Senin (3/6/2024).

Hakim Agung Gazalba Saleh telah dua kali lolos dari jeratan hukum KPK.

Suami dari selebritas Maia Estianty Irwan Daniel Mussry disebut memberikan gratifikasi Rp100 juta kepada eks pejabat bea cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

PN Jaksel menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang.