Konten Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

topik: Tindak Pidana Pencucian Uang

Raffi Ahmad Bantah Tudingan Hanifa Sutrisna soal Pencucian Uang
Hukum

Raffi Ahmad Bantah Tudingan Hanifa Sutrisna soal Pencucian Uang

02 Feb 2024 | 06:02 WIB
Satgas TPPU Rp349 Triliun Resmi Purnatugas, Ungkap Kasus Impor Emas 3,5 Ton
Hukum

Satgas TPPU Rp349 Triliun Resmi Purnatugas, Ungkap Kasus Impor Emas 3,5 Ton

17 Jan 2024 | 05:01 WIB
2023, PPATK Setop Transaksi 1.914 Rekening Senilai Rp530,23 Miliar terkait Pencucian Uang dan Terorisme
Hukum

2023, PPATK Setop Transaksi 1.914 Rekening Senilai Rp530,23 Miliar terkait Pencucian Uang dan Terorisme

14 Dec 2023 | 03:12 WIB
JPU KPK Singgung Tax Amnesty Tak Akan Selamatkan Rafael Alun dari Pidana
Hukum

JPU KPK Singgung Tax Amnesty Tak Akan Selamatkan Rafael Alun dari Pidana

11 Dec 2023 | 03:12 WIB
Blak-blakan Kepala PPATK Jatuh Bangun Bawa RI Jadi Anggota FATF
Hukum

Blak-blakan Kepala PPATK Jatuh Bangun Bawa RI Jadi Anggota FATF

16 Nov 2023 | 05:11 WIB
Enam Terdakwa Kasus BTS 4G Kominfo Telah Divonis, Siapa Paling Berat?
Hukum

Enam Terdakwa Kasus BTS 4G Kominfo Telah Divonis, Siapa Paling Berat?

12 Nov 2023 | 09:11 WIB
Tak Hanya Pemerasan dan Gratifikasi, Syahrul Yasin Limpo Juga Tersangka Pencucian Uang
Hukum

Tak Hanya Pemerasan dan Gratifikasi, Syahrul Yasin Limpo Juga Tersangka Pencucian Uang

13 Oct 2023 | 08:10 WIB
Benarkah Harta Rafael Alun 'Kebal Hukum' Berkat Tax Amnesty?
Pajak

Benarkah Harta Rafael Alun 'Kebal Hukum' Berkat Tax Amnesty?

07 Sep 2023 | 05:09 WIB
Rafael Alun Bakal Jalani Sidang Perdana Rabu 30 Agustus
Hukum

Rafael Alun Bakal Jalani Sidang Perdana Rabu 30 Agustus

22 Aug 2023 | 05:08 WIB
Singapura Bongkar Aksi Pencucian Uang Terbesar, 30 Orang Asing Terlibat
Internasional

Singapura Bongkar Aksi Pencucian Uang Terbesar, 30 Orang Asing Terlibat

16 Aug 2023 | 09:08 WIB
Putra Presiden Kolombia Ditahan karena Kasus Pencucian Uang
Internasional

Putra Presiden Kolombia Ditahan karena Kasus Pencucian Uang

30 Jul 2023 | 02:07 WIB
Mutasi Rekening Rihana-Rihana Capai Rp86 Miliar, PPATK: Ada Indikasi TPPU
Hukum

Mutasi Rekening Rihana-Rihana Capai Rp86 Miliar, PPATK: Ada Indikasi TPPU

05 Jul 2023 | 05:07 WIB
Diperiksa KPK soal Rafael Alun, Grace Tahir Tulis Ini di Instagramnya
Hukum

Diperiksa KPK soal Rafael Alun, Grace Tahir Tulis Ini di Instagramnya

13 May 2023 | 11:05 WIB
KPK Telusuri Perusahaan Rafael Alun setelah Penetapan Kasus Pencucian Uang
Hukum

KPK Telusuri Perusahaan Rafael Alun setelah Penetapan Kasus Pencucian Uang

11 May 2023 | 10:05 WIB
Bareskrim Tangkap dan Tetapkan 2 Orang Tersangka Kasus TPPO Myanmar
Hukum

Bareskrim Tangkap dan Tetapkan 2 Orang Tersangka Kasus TPPO Myanmar

10 May 2023 | 11:05 WIB
Mahfud MD Gelar Rapat Perdana Satgas TPPU Transaksi Janggal Rp349 T
Hukum

Mahfud MD Gelar Rapat Perdana Satgas TPPU Transaksi Janggal Rp349 T

05 May 2023 | 11:05 WIB
KPK Tetapkan Lukas Enembe Tersangka Kasus Pencucian Uang
Hukum

KPK Tetapkan Lukas Enembe Tersangka Kasus Pencucian Uang

12 Apr 2023 | 02:04 WIB
Karir Heru Pambudi, Sekjen Kemenkeu yang Terseret Isu Impor Emas Rp189 Triliun
Viral

Karir Heru Pambudi, Sekjen Kemenkeu yang Terseret Isu Impor Emas Rp189 Triliun

30 Mar 2023 | 09:03 WIB
Kontroversi 'Anak-anak Presiden' di Kasus Transaksi Janggal Rp349 T
Ekonomi

Kontroversi 'Anak-anak Presiden' di Kasus Transaksi Janggal Rp349 T

30 Mar 2023 | 12:03 WIB
Ada Dugaan Pejabat Kemenkeu Jegal Temuan Pencucian Uang ke Sri Mulyani
Ekonomi

Ada Dugaan Pejabat Kemenkeu Jegal Temuan Pencucian Uang ke Sri Mulyani

29 Mar 2023 | 09:03 WIB
Mahfud Sebut Ada Dugaan Pencucian Uang Rp189 Triliun di Bea Cukai
Hukum

Mahfud Sebut Ada Dugaan Pencucian Uang Rp189 Triliun di Bea Cukai

29 Mar 2023 | 09:03 WIB
Menkeu Sri Mulyani Sempat Kaget Ada Laporan Transaksi Janggal Rp349 Triliun
Ekonomi

Menkeu Sri Mulyani Sempat Kaget Ada Laporan Transaksi Janggal Rp349 Triliun

29 Mar 2023 | 07:03 WIB
Mahfud MD Buka Detail Transaksi Janggal Rp349 Triliun di Kemenkeu
Pajak

Mahfud MD Buka Detail Transaksi Janggal Rp349 Triliun di Kemenkeu

29 Mar 2023 | 07:03 WIB
Pengusutan Pencucian Uang Lukas Enembe oleh KPK Tinggal Menunggu Waktu
Hukum

Pengusutan Pencucian Uang Lukas Enembe oleh KPK Tinggal Menunggu Waktu

29 Mar 2023 | 10:03 WIB
Mahfud MD: Transaksi Mencurigakan Bukan Rp300 T, Tapi Rp349 T
Nasional

Mahfud MD: Transaksi Mencurigakan Bukan Rp300 T, Tapi Rp349 T

20 Mar 2023 | 05:03 WIB
Rp300 Triliun di Kemenkeu Bukan Korupsi dan TPPU, Mahfud MD: Nanti Saya Jelaskan
Nasional

Rp300 Triliun di Kemenkeu Bukan Korupsi dan TPPU, Mahfud MD: Nanti Saya Jelaskan

17 Mar 2023 | 07:03 WIB
Mahfud MD Bongkar Modus Pencucian Uang ASN di Kementerian
Nasional

Mahfud MD Bongkar Modus Pencucian Uang ASN di Kementerian

11 Mar 2023 | 11:03 WIB
Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong
Hukum

Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong

26 Jan 2023 | 05:01 WIB
Kasus Investasi Bodong Rp84,9 Miliar di Pekanbaru,Hakim Tolak Eksepsi 5 Terdakwa
Bisnis Sumatra

Kasus Investasi Bodong Rp84,9 Miliar di Pekanbaru,Hakim Tolak Eksepsi 5 Terdakwa

25 Jan 2023 | 08:01 WIB
2022, BNN Sita Aset Senilai Rp33,82 Miliar dari Kasus Pencucian Uang terkait Narkoba
Hukum

2022, BNN Sita Aset Senilai Rp33,82 Miliar dari Kasus Pencucian Uang terkait Narkoba

18 Jan 2023 | 11:01 WIB

    dari 3 halaman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Friderica Widyasari Dewi: Komitmen Sepenuh Hati Melayani Konsumen

Friderica Widyasari Dewi: Komitmen Sepenuh Hati Melayani Konsumen

1 bulan yang lalu

Menelisik Praktik Sewa Rekening Bank untuk Judi Online

2 bulan yang lalu

Menghilangkan Aral Investasi Sektor Migas

2 bulan yang lalu

Jerit Pilu Vendor Proyek BUMN Karya

2 bulan yang lalu
Artikel Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnistv logo

Gibran Buka Suara Usai Dipecat PDIP, Siap Masuk Partai Lain?

Gibran Buka Suara Usai Dipecat PDIP, Siap Masuk Partai Lain?

17 Desember 2024

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Kilas Balik Perkembangan Ekonomi dan Finansial
6+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 18 Desember 2024

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Naik, Ukuran 1 Gram Kini Tembus Rp1.558.000

3

The Fed Siap Pangkas Suku Bunga Acuan 25 Bps

4

PSN PIK 2 Disebut Serap 6.500 Tenaga Kerja, Tak Ada Satupun Asing

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 18 Desember 2024