Konten Premium
Market
Kabar24
Finansial
Tekno
Ekonomi
Style
Bola
Otomotif
Infografik
Entrepreneur
Foto
Hijau
Indeks
Bisnis
Network
Bisnis
Regional
Jakarta
Sumatra
Bandung
Surabaya
Banten
Kalimantan
Semarang
Sulawesi
Bali
Papua
BREAKING
NEWS
Deretan Emiten Buyback Saham Triliunan: ADRO, KLBF, BBRI, GOTO
Harga Emas Antam Naik di Akhir Pekan (18/5), Dibanderol Mulai Rp725.000.
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024
Khofifah dan Emil Dardak ke Rumah Airlangga, Kode Keras Maju Pilgub Jatim?
Sosialisasi Program PNM Pada Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama di Serang
Kak Wulan Bikin Petani Mawar Nganjuk Punya Harapan Baru
PNM Gerak Cepat Tangani Banjir dan Lahar Dingin di Sumbar
Menerka Kartu As PDIP di Pilkada 2024: Pilgub DKI, Jabar, Jateng, hingga Jatim
Pj Gubernur Aceh Terbitkan Qanun untuk Lindungi Pekerja
Menu
Login Bisnis ID
Market
Finansial
Ekonomi
Tekno
Style
Kabar24
Bola
Quick Count
Indeks
Konten Interaktif
Bisnis Plus
Bisniscom
Topik :
Tindak Pidana Pencucian Uang
Rafael Alun Bakal Jalani Sidang Perdana Rabu 30 Agustus
Hukum
8 months ago
Mantan pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo akan menjalani sidang perdana kasus gratifikasi dan pencucian uang pekan depan.
Singapura Bongkar Aksi Pencucian Uang Terbesar, 30 Orang Asing Terlibat
Internasional
9 months ago
Sebanyak 30 orang asing terlibat dalam aksi pencucian uang terbesar yang berhasil dibongkar kepolisian Singapura
Mutasi Rekening Rihana-Rihana Capai Rp86 Miliar, PPATK: Ada Indikasi TPPU
Hukum
10 months ago
PPATK saat ini berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengusut kasus dugaan penipuan iphone yang masih ditangani oleh penyidik.
Diperiksa KPK soal Rafael Alun, Grace Tahir Tulis Ini di Instagramnya
Hukum
1 year ago
Grace Tahir merespon soal kasus Rafael Alun yang menyeret nama dirinya sebagai saksi kasus pencucian uang.
Hukum
1 year ago
KPK Telusuri Perusahaan Rafael Alun setelah Penetapan Kasus Pencucian Uang
KPK bakal usut kepemilikan saham perusahaan Rafael Alun Trisambodo, setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang.
Bareskrim Tangkap dan Tetapkan 2 Orang Tersangka Kasus TPPO Myanmar
Hukum
1 year ago
BareskrimPolri menangkap dan menetapkan dua orang tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke Myanmar.
Mahfud MD Gelar Rapat Perdana Satgas TPPU Transaksi Janggal Rp349 T
Hukum
1 year ago
Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) resmi menggelar sidang perdananya pada hari ini, Jumat (5/5/2023).
KPK Tetapkan Lukas Enembe Tersangka Kasus Pencucian Uang
Hukum
1 year ago
Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang atau TPPU.
Karir Heru Pambudi, Sekjen Kemenkeu yang Terseret Isu Impor Emas Rp189 Triliun
Viral
1 year ago
Heru Pambudi terseret dalam laporan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bermodus impor emas batangan senilai Rp189 triliun
Ekonomi
1 year ago
Kontroversi 'Anak-anak Presiden' di Kasus Transaksi Janggal Rp349 T
Ekonom Indef Didik J. Rachbini mengungkapkan adanya kontroversi di antara 'anak-anak Presiden' terkait transaksi janggal Rp349 triliun.
Ada Dugaan Pejabat Kemenkeu Jegal Temuan Pencucian Uang ke Sri Mulyani
Ekonomi
1 year ago
Mahfud MD mengatakan bahwa laporan dugaan pencucian uang di Kemenkeu yang dikirim berulang kali sejak 2017 tidak pernah sampai ke meja Sri Mulyani.
Mahfud Sebut Ada Dugaan Pencucian Uang Rp189 Triliun di Bea Cukai
Hukum
1 year ago
Mahfud MD mengatakan bahwa dugaan pencucian uang telah disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Kemenkeu sejak 2017.
Menkeu Sri Mulyani Sempat Kaget Ada Laporan Transaksi Janggal Rp349 Triliun
Ekonomi
1 year ago
Mahfud MD menyampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani tak menerima laporan transaksi janggal senilai Rp349 triliun selama 2009-2023.
Mahfud MD Buka Detail Transaksi Janggal Rp349 Triliun di Kemenkeu
Pajak
1 year ago
Mahfud MD mengatakan data agregat terkait dengan transaksi mencurigakan Rp349 triliun dibagi ke dalam tiga kelompok.
Hukum
1 year ago
Pengusutan Pencucian Uang Lukas Enembe oleh KPK Tinggal Menunggu Waktu
Pengusutan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe tinggal menunggu waktu.
Mahfud MD: Transaksi Mencurigakan Bukan Rp300 T, Tapi Rp349 T
Nasional
1 year ago
Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan transaksi mencurigakan dari PPATK bukan Rp300 triliun, melainkan Rp349 triliun.
Rp300 Triliun di Kemenkeu Bukan Korupsi dan TPPU, Mahfud MD: Nanti Saya Jelaskan
Nasional
1 year ago
Mahfud MD mengatakan bahwa transaksi janggal Rp300 Triliun yang ada di Kemenkeu bukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Mahfud MD Bongkar Modus Pencucian Uang ASN di Kementerian
Nasional
1 year ago
Mahfud MD bongkar modus pencucian uang yang biasa dilakukan oleh ASN di Kementerian.
Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong
Hukum
1 year ago
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Usman Kansong diperiksa Kejagung sebagai saksi terkait kasus BTS.
❮
1
2
3
4
❯
Terpopuler
BSI (BRIS) Rombak Pengurus, Intip Jajaran Komisaris hingga Direksi Terbaru
Lompatan Market Cap Bank Syariah Indonesia (BRIS)
Harga Emas Siap Tembus Rekor Tertinggi, Tersengat Stimulus China dan The Fed
Harta Prajogo Pangestu Melonjak Tertinggi di Dunia, Jumat (17/5)
Prospek Kalbe (KLBF) dan Sido Muncul (SIDO) di Tengah Volatilitas Rupiah
Gerindra Ajukan Revisi UU Demi Pembentukan 40 Kementerian Prabowo-Gibran
4 days ago
Jokowi Ungkap Ketakutan Semua Negara, Salah Satunya Harga Minyak
1 week ago
Krisis Dokter Spesialis, Jokowi Titip Program Kesehatan ke Prabowo Gibran
1 week ago
Dari
Redaksi
BERANDA : Kaesang, G-20 & Gastrodiplomacy Jokowi
Arif Budisusilo
SPEKTRUM : Pelaris
Hafiyyan
SPEKTRUM : Kaum Mendang Mending
Fitri Sartina Dewi
SPEKTRUM : Kasih Ayah
Feni Freycinetia Fitriani
Bisnis
Regional
Jakarta
Banten
Bandung
Semarang
Bali
Sumatra
Surabaya
Kalimantan
Sulawesi
Papua
To top
×
Silahkan masuk menggunakan akun media sosial Anda
Facebook
Google
Atau masuk dengan bisnisID Anda
Username atau Password Anda salah!
Masuk
Belum punya BisnisID?
Daftar di sini
Lupa Password?
×
Silahkan masuk menggunakan akun media sosial Anda
Facebook
Google
Atau masuk dengan bisnisID Anda
Username atau Password Anda salah!
Masuk
Belum punya BisnisID?
Daftar di sini
Lupa Password?
Bisnis Stories