Politically Exposed Person menjadi salah satu kalangan yang diawasi transaksi keuangannya oleh OJK, terutama jelang tahun politik karena rawan pencucian uang.

KPK berkoordinasi dengan Satgas TPPU terkait dengan penanganan kasus dugaan pidana yang menyeret pengusaha Siman Bahar.

Terdakwa kasus tindak pidana korupsi proyek BTS 4G Galumbang Menak Simanjuntak menilai jeratan pencucian uang tidak adil.

Jokowi pun menegaskan keanggotaan RI dalam satgas tersebut menjadi penting, khususnya untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Tanah Air.

OJK mengantisipasi terjadinya tindakan ilegal di perbankan seperti side streaming alias penyalahgunaan kredit.

satu per satu misteri transaksi keuangan mencurigakan terkait pajak dan bea cukai senilai total Rp349 triliun mulai terungkap.

PPATK menyerahkan data tambahan mengenai transaksi mencurigakan korporasi grup SB ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Bareskrim Polri menyampaikan total kerugian kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Panji Gumilang diduga mencapai Rp1,1 triliun.

Satgas TPPU mengumumkan telah menemukan unsur pidana kepabeanan pada transaksi mencurigakan senilai Rp189 triliun terkait impor emas.

Indonesia resmi menjadi anggota penuh FATF yang ke-40 pada Sidang Pleno FATF di Paris, Prancis, 25-27 Oktober 2023.

Indonesia resmi diterima sebagai anggota penuh Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) pada 25 Oktober 2023.

Pemerintah memiliki instrumen baru menangkal aksi pencucian uang. Sementara itu, Lawatan Presiden ke Arab Saudi diupayakan berdampak ke perdagangan RI.

Dugaan pencucian uang menerpa salah satu orang terkaya di dunia, bos Louis Vuitton Bernard Arnault

KPK mengungkap terdapat tiga klaster kasus pada dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang sudah naik ke tahap penyidikan.

Pengusaha atau CEO Time Internatonal Irwan Mussry usai diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK atas kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang Eko Darmanto.