Konten Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

topik: Pencucian Uang

Jadi Tersangka Kasus Pemerasan, Nikita Mirzani dan Asistennya Belum Ditahan
Hukum

Jadi Tersangka Kasus Pemerasan, Nikita Mirzani dan Asistennya Belum Ditahan

20 Feb 2025 | 10:02 WIB
PPATK: Rp30 Triliun Uang Judi Online Dialirkan ke Luar Negeri Lewat Aset Kripto pada 2024
Hukum

PPATK: Rp30 Triliun Uang Judi Online Dialirkan ke Luar Negeri Lewat Aset Kripto pada 2024

07 Feb 2025 | 03:02 WIB
Emas, Tekstil, & Nikel Paling Banyak Diselundupkan, Transaksinya Rp208 Triliun!
Hukum

Emas, Tekstil, & Nikel Paling Banyak Diselundupkan, Transaksinya Rp208 Triliun!

31 Jan 2025 | 07:01 WIB
Bareskrim Ajukan Red Notice untuk 3 Buron Kasus Robot Trading Net89
Hukum

Bareskrim Ajukan Red Notice untuk 3 Buron Kasus Robot Trading Net89

22 Jan 2025 | 01:01 WIB
Dana asal RI 'Lari' ke Singapura, AS dan China: Nilainya Tembus Rp7.000 Triliun!
Hukum

Dana asal RI 'Lari' ke Singapura, AS dan China: Nilainya Tembus Rp7.000 Triliun!

15 Jan 2025 | 11:01 WIB
KPK Sita Uang Rp477 Miliar di Kasus Eks Bupati Kukar Rita Widyasari
Hukum

KPK Sita Uang Rp477 Miliar di Kasus Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

14 Jan 2025 | 12:01 WIB
Bareskrim Sita Hotel Aruss di Semarang, Diduga Terkait Judi Online
Hukum

Bareskrim Sita Hotel Aruss di Semarang, Diduga Terkait Judi Online

06 Jan 2025 | 11:01 WIB
6 Pemicu Singapura Jadi Tujuan Pencucian Uang Kejahatan Siber asal RI
Hukum

6 Pemicu Singapura Jadi Tujuan Pencucian Uang Kejahatan Siber asal RI

03 Jan 2025 | 07:01 WIB
Singapura Berisiko Tinggi Jadi Lokasi Pencucian Uang Kejahatan Siber RI, Duit Buat Judi
Nasional

Singapura Berisiko Tinggi Jadi Lokasi Pencucian Uang Kejahatan Siber RI, Duit Buat Judi

03 Jan 2025 | 04:01 WIB
Setelah Dirjen, KPK Mulai Panggil Direktur Bea Cukai Kemenkeu di Kasus Rita Widyasari
Hukum

Setelah Dirjen, KPK Mulai Panggil Direktur Bea Cukai Kemenkeu di Kasus Rita Widyasari

25 Dec 2024 | 03:12 WIB
Panji Gumilang Segera Jalani Sidang Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
Hukum

Panji Gumilang Segera Jalani Sidang Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

10 Dec 2024 | 02:12 WIB
Biarawati Italia Ditangkap Usai Diduga Terlibat dalam Jaringan Mafia
Internasional

Biarawati Italia Ditangkap Usai Diduga Terlibat dalam Jaringan Mafia

06 Dec 2024 | 10:12 WIB
Divonis Hukuman Mati, Taipan Vietnam Truong My Lan Ajukan Ganti Rugi Miliaran Dolar
Internasional

Divonis Hukuman Mati, Taipan Vietnam Truong My Lan Ajukan Ganti Rugi Miliaran Dolar

27 Nov 2024 | 10:11 WIB
OJK: Kripto Sangat Rentan jadi Tempat Pencucian Uang, Confirm!
Komoditas

OJK: Kripto Sangat Rentan jadi Tempat Pencucian Uang, Confirm!

15 Nov 2024 | 05:11 WIB
Polisi Kesulitan Libas Judi Online, Transaksi Mencurigakan Naik Berkali Lipat
Viral

Polisi Kesulitan Libas Judi Online, Transaksi Mencurigakan Naik Berkali Lipat

13 Nov 2024 | 01:11 WIB
Istri hingga Ibu Rafael Alun Diduga Ikut Cuci Uang Hasil Korupsi, Bakal Diusut KPK?
Hukum

Istri hingga Ibu Rafael Alun Diduga Ikut Cuci Uang Hasil Korupsi, Bakal Diusut KPK?

10 Nov 2024 | 10:11 WIB
Catatan Pakar Jika Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu
Ekonomi

Catatan Pakar Jika Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu

16 Oct 2024 | 10:10 WIB
Kasus Korupsi Duta Palma Group, Kejagung Sita Uang Rp372 Miliar
Hukum

Kasus Korupsi Duta Palma Group, Kejagung Sita Uang Rp372 Miliar

02 Oct 2024 | 11:10 WIB
Kejagung Sita Uang Rp450 Miliar Terkait Kasus Surya Darmadi, Begini Penampakannya!
Hukum

Kejagung Sita Uang Rp450 Miliar Terkait Kasus Surya Darmadi, Begini Penampakannya!

30 Sep 2024 | 02:09 WIB
Kejagung Ungkap Kripto Sering Dipakai untuk Modus Pencucian Uang
Hukum

Kejagung Ungkap Kripto Sering Dipakai untuk Modus Pencucian Uang

25 Sep 2024 | 02:09 WIB
KPK Setorkan Uang Rp40 Miliar dari Terpidana Korupsi Rafael Alun ke Negara
Hukum

KPK Setorkan Uang Rp40 Miliar dari Terpidana Korupsi Rafael Alun ke Negara

07 Sep 2024 | 02:09 WIB
Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh Dituntut 15 Tahun Penjara
Hukum

Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh Dituntut 15 Tahun Penjara

06 Sep 2024 | 06:09 WIB
Hanya Ungkap 58 Kasus, KPK Berguru Optimalkan Berantas Pencucian Uang
Hukum

Hanya Ungkap 58 Kasus, KPK Berguru Optimalkan Berantas Pencucian Uang

02 Sep 2024 | 10:09 WIB
OJK: Pengaduan Terbanyak Masyarakat soal Masalah Perbankan
Kabar Jatim

OJK: Pengaduan Terbanyak Masyarakat soal Masalah Perbankan

08 Aug 2024 | 09:08 WIB
KPK Usut Pencucian Uang Gubernur Malut dari Bos Pikko Group hingga Haji Robert
Hukum

KPK Usut Pencucian Uang Gubernur Malut dari Bos Pikko Group hingga Haji Robert

05 Aug 2024 | 04:08 WIB
PPATK: 1.160 Anak-anak Terjerat Judi Online, Transaksi Rp3 Miliar!
Hukum

PPATK: 1.160 Anak-anak Terjerat Judi Online, Transaksi Rp3 Miliar!

26 Jul 2024 | 02:07 WIB
Tolak Kasasi KPK, MA Minta Penyidik Kembalikan Rumah Istri Rafael Alun
Hukum

Tolak Kasasi KPK, MA Minta Penyidik Kembalikan Rumah Istri Rafael Alun

23 Jul 2024 | 12:07 WIB
OCBC Jual Tanah Terkait Kasus Pencucian Uang di Singapura, Ditawar Rp241 Miliar
Ekonomi Global

OCBC Jual Tanah Terkait Kasus Pencucian Uang di Singapura, Ditawar Rp241 Miliar

18 Jul 2024 | 11:07 WIB
Ribuan Triliun Dana RI 'Lebih Happy' di Singapura, Yakin Family Office Berhasil?
Hukum

Ribuan Triliun Dana RI 'Lebih Happy' di Singapura, Yakin Family Office Berhasil?

16 Jul 2024 | 07:07 WIB
Singapura Jadi Tempat Pelarian Ribuan Triliun Duit Asal RI hingga Obligor BLBI
Hukum

Singapura Jadi Tempat Pelarian Ribuan Triliun Duit Asal RI hingga Obligor BLBI

15 Jul 2024 | 03:07 WIB

    dari 4 halaman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Mengikis Ketimpangan Digital Mulai dari Ufuk Timur

Mengikis Ketimpangan Digital Mulai dari Ufuk Timur

1 minggu yang lalu

Persilangan Bisnis William Soeryadjaya dan Sudono Salim di Otomotif

2 minggu yang lalu

Jejak Taipan Indonesia di Klub Sepak Bola Eropa

3 minggu yang lalu

Inovasi Tiada Henti Nissan di Tangan Dingin Asako Hoshino

4 minggu yang lalu
Artikel Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnistv logo

VIDEO: Nugroho Sulistyo, Orang Dekat Prabowo yang Jadi Kepala BSSN

VIDEO: Nugroho Sulistyo, Orang Dekat Prabowo yang Jadi Kepala BSSN

19 Februari 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

MUFFEST+ 2025 Ajang Industri Fesyen Muslim Indonesia
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 21 Februari 2025

2

Rencana PHK Massal di AJB Bumiputera 1912, Manajemen Beri Penjelasan

3

Penawaran Sukuk Tabungan ST014 Siap Dibuka, Segini Proyeksi Kuponnya!

4

Smelter Nikel China di Indonesia Nyaris Gulung Tikar, Bagaimana Prospek Harga?

5

Nusron: SHGB Perusahaan Aguan Dekat Pagar Laut Batal Dicabut