Kejagung menyita uang hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal korupsi kegiatan usaha Duta Palma Group sebesar Rp372 miliar.

Kejagung menyita uang senilai Rp450 miliar terkait kasus korupsi Duta Palma Grup atas nama tersangka PT Asset Pacific sebesar Rp450 miliar.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan penggunaan mata uang kripto kerap dijadikan sebagai modus pencucian uang.

KPK menyetorkan uang rampasan kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo atau RAT senilai Rp40,5 miliar ke negara.

KPK mencatat hanya menangani 58 kasus pencucian uang selama 19 tahun terakhir.

Sektor perbankan menjadi yang paling banyak diadukan masyarakat kepada OJK, sementara topik pengaduan terbanyak soal penipuan.

KPK bakal usut kasus pencucian uang yang menjerat Gubernur Maluku Utara (Malut) nonaktif Abdul Ghani Kasuba atau AGK.

sebanyak 1.160 anak telah terlibat dalam praktik judi online dengan transaksi mencapai Rp3 miliar.

OCBC telah menerima tawaran lebih dari S$20 juta atau sekitar Rp241 miliar terkait skandal kasus pencucian uang terbesar di Singapura.

Selama semester 1/2024 terjadi arus uang keluar ke Singapura dengan jumlah yang cukup fantastis lebih dari Rp3.500 triliun.

Ribuan triliun uang asal RI mengalir ke Singapura selama semester 1/2024.

PPATK mencatat sebanyak Rp3.595,95 triliun uang asal Indonesia ditransfer ke Singapura selama semester 1/2024.

Mentan Syahrul Yasin Limpo atau SYL dan 2 terdakwa lain pada kasus pemerasan di Kementan membacakan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa

KPK buka suara ihwal pernyataan penasihat hukum SYL terkait dengan greenhouse milik ketua umum partai politik didanai uang Kementan

PPATK mengidentifikasi modus pencucian uang dari tindak pidana dalam bentuk aset digital hingga e-wallet

Singapura menyita dana senilai S$6 miliar dari tindak kriminal pencucian uang dan tindak pidana lain selama sejak Januari 2019 hingga Juni 2024.