Konten Premium
Market
Kabar24
Finansial
Tekno
Ekonomi
Style
Bola
Otomotif
Infografik
Entrepreneur
Foto
Hijau
Indeks
Bisnis
Network
Bisnis
Regional
Jakarta
Sumatra
Bandung
Surabaya
Banten
Kalimantan
Semarang
Sulawesi
Bali
Papua
BREAKING
NEWS
MenKopUKM: Cerita Nusantara 2024 Perluas Akses UMKM ke Pasar Global
Koalisi Gemuk Menanti 'Jatah Kue' Menteri di Kabinet Prabowo
PDIP: Azwar, BG, dan Olly Tunggu Restu Megawati Masuk Kabinet Prabowo
H-17 Jelang Lengser, Jokowi: Saya Sudah Tidak Boleh Memutuskan Hal Strategis
Mengapa 3 Anti-Misil Israel seharga Triliunan Rupiah Bisa Dibobol Iran?
Terungkap Alasan Apple Batal Bangun Pabrik di Indonesia
Sekjen HIPMI Resmi Jadi Komisaris Utama Subsidiary Kencana Energy
DPR-MPR 2024-2029 Dilantik, Pemerintahan Prabowo Bakal Tanpa Oposisi?
Pasca Restrukturisasi, Aset Pertamina Tumbuh 32 Persen
Menu
Login Bisnis ID
Market
Finansial
Ekonomi
Tekno
Style
Kabar24
Bola
Indeks
Konten Interaktif
Bisnis Plus
Bisniscom
Topik :
pencucian uang
Kasus Korupsi Duta Palma Group, Kejagung Sita Uang Rp372 Miliar
Hukum
4 days ago
Kejagung menyita uang hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal korupsi kegiatan usaha Duta Palma Group sebesar Rp372 miliar.
Kejagung Sita Uang Rp450 Miliar Terkait Kasus Surya Darmadi, Begini Penampakannya!
Hukum
6 days ago
Kejagung menyita uang senilai Rp450 miliar terkait kasus korupsi Duta Palma Grup atas nama tersangka PT Asset Pacific sebesar Rp450 miliar.
Kejagung Ungkap Kripto Sering Dipakai untuk Modus Pencucian Uang
Hukum
1 week ago
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan penggunaan mata uang kripto kerap dijadikan sebagai modus pencucian uang.
KPK Setorkan Uang Rp40 Miliar dari Terpidana Korupsi Rafael Alun ke Negara
Hukum
4 weeks ago
KPK menyetorkan uang rampasan kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo atau RAT senilai Rp40,5 miliar ke negara.
Hukum
1 month ago
Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh Dituntut 15 Tahun Penjara
Hakim Agung nonaktif dituntut hukuman pidana penjara selama 15 tahun terhadap pada kasus gratifikasi dan pencucian uang.
Hanya Ungkap 58 Kasus, KPK Berguru Optimalkan Berantas Pencucian Uang
Hukum
1 month ago
KPK mencatat hanya menangani 58 kasus pencucian uang selama 19 tahun terakhir.
OJK: Pengaduan Terbanyak Masyarakat soal Masalah Perbankan
Kabar Jatim
1 month ago
Sektor perbankan menjadi yang paling banyak diadukan masyarakat kepada OJK, sementara topik pengaduan terbanyak soal penipuan.
KPK Usut Pencucian Uang Gubernur Malut dari Bos Pikko Group hingga Haji Robert
Hukum
2 months ago
KPK bakal usut kasus pencucian uang yang menjerat Gubernur Maluku Utara (Malut) nonaktif Abdul Ghani Kasuba atau AGK.
PPATK: 1.160 Anak-anak Terjerat Judi Online, Transaksi Rp3 Miliar!
Hukum
2 months ago
sebanyak 1.160 anak telah terlibat dalam praktik judi online dengan transaksi mencapai Rp3 miliar.
Hukum
2 months ago
Tolak Kasasi KPK, MA Minta Penyidik Kembalikan Rumah Istri Rafael Alun
MA memerintah untuk mengembalikan aset rumah milon Rafael Alun Trisambodo.
OCBC Jual Tanah Terkait Kasus Pencucian Uang di Singapura, Ditawar Rp241 Miliar
Ekonomi Global
2 months ago
OCBC telah menerima tawaran lebih dari S$20 juta atau sekitar Rp241 miliar terkait skandal kasus pencucian uang terbesar di Singapura.
Ribuan Triliun Dana RI 'Lebih Happy' di Singapura, Yakin Family Office Berhasil?
Hukum
2 months ago
Selama semester 1/2024 terjadi arus uang keluar ke Singapura dengan jumlah yang cukup fantastis lebih dari Rp3.500 triliun.
Singapura Jadi Tempat Pelarian Ribuan Triliun Duit Asal RI hingga Obligor BLBI
Hukum
2 months ago
Ribuan triliun uang asal RI mengalir ke Singapura selama semester 1/2024.
Lebih dari Rp3.500 Triliun Duit asal RI 'Lari' ke Singapura di Semester 1/2024!
Hukum
2 months ago
PPATK mencatat sebanyak Rp3.595,95 triliun uang asal Indonesia ditransfer ke Singapura selama semester 1/2024.
Hukum
2 months ago
DPR Minta Polri Tidak Jerat Kurir Narkoba dengan Pasal Pencucian Uang
Anggota DPR Gilang Dhielafararez mengatakan kurir narkoba hanya orang kecil sehingga tidak tepat jika kepolisian menjerat dengan pasal pencucian uang.
Eks Mentan SYL Bacakan Pledoi atas Tuntutan Jaksa KPK
Hukum
3 months ago
Mentan Syahrul Yasin Limpo atau SYL dan 2 terdakwa lain pada kasus pemerasan di Kementan membacakan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa
Respons KPK Soal Dugaan Greenhouse Ketum Parpol Didanai Uang Kementan
Hukum
3 months ago
KPK buka suara ihwal pernyataan penasihat hukum SYL terkait dengan greenhouse milik ketua umum partai politik didanai uang Kementan
PPATK Endus Modus Baru Pencucian Uang, Ada e-Wallet hingga Bitcoin Cs
Hukum
3 months ago
PPATK mengidentifikasi modus pencucian uang dari tindak pidana dalam bentuk aset digital hingga e-wallet
Singapura Sita ’Uang Haram’ Rp72,72 Triliun dari Pencucian Uang sejak 2019
Ekonomi Global
3 months ago
Singapura menyita dana senilai S$6 miliar dari tindak kriminal pencucian uang dan tindak pidana lain selama sejak Januari 2019 hingga Juni 2024.
Hukum
3 months ago
Putusan Sela Gazalba Saleh, KPK Adukan Hakim Tipikor Jakarta ke KY dan Bawas MA
KPK melaporkan Majelis Hakim Tipikor PN Jakpus yang mengadili perkara Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh ke KY Bawas MA
1
2
3
4
❯
❯❯
Terpopuler
Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini Rp1,48 Juta per Gram
Prabowo Mau Bentuk Dana Investasi Nasional, Begini Bocorannya
Belum Ada Satu Bulan, Ada yang Serok Lagi Saham GOTO
Emiten Hary Tanoe BHIT Borong 1,95 Miliar Saham MNC Land KPIG
Emiten Grup Astra ASII, UNTR, AUTO, AALI Tebar Dividen Interim Total Rp6,82 Triliun
Claudia Sheinbaum, Presiden Wanita Pertama Meksiko Resmi Dilantik
4 days ago
Panas! Saling Tuduh Tim Walz vs JD Vance di Debat Cawapres AS
4 days ago
Prabowo Mau Jual Hotel BUMN, Pengusaha Antusias
5 days ago
Dari
Redaksi
SPEKTRUM : (Tak) Jemawa
Lukas Hendra TM
SPEKTRUM : Diskriminatif
Hendra Wibawa
Bisnis
Regional
Jakarta
Banten
Bandung
Semarang
Bali
Sumatra
Surabaya
Kalimantan
Sulawesi
Papua
To top
×
Silahkan masuk menggunakan akun media sosial Anda
Facebook
Google
Atau masuk dengan bisnisID Anda
Username atau Password Anda salah!
Masuk
Belum punya BisnisID?
Daftar di sini
Lupa Password?
×
Silahkan masuk menggunakan akun media sosial Anda
Facebook
Google
Atau masuk dengan bisnisID Anda
Username atau Password Anda salah!
Masuk
Belum punya BisnisID?
Daftar di sini
Lupa Password?
Bisnis Stories