OJK tidak menampik bahwa kripto saat ini menjadi salah satu instrumen untuk kejahatan kerah putih.

PPATK mencatat lebih dari 33.000 transaksi mencurigakan terkait tindak pidana perjudian.

KPK membuka kemungkinan untuk mengusut dugaan pencucian uang yang turut dilakukan oleh keluarga mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

Sri Mulyani Indrawati memang telah menjadi menteri keuangan cukup lama, tetapi bukan berarti bebas dari kekurangan dan perlunya berbagai perbaikan.

Kejagung menyita uang senilai Rp450 miliar terkait kasus korupsi Duta Palma Grup atas nama tersangka PT Asset Pacific sebesar Rp450 miliar.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan penggunaan mata uang kripto kerap dijadikan sebagai modus pencucian uang.

KPK menyetorkan uang rampasan kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo atau RAT senilai Rp40,5 miliar ke negara.

Hakim Agung nonaktif dituntut hukuman pidana penjara selama 15 tahun terhadap pada kasus gratifikasi dan pencucian uang.

Sektor perbankan menjadi yang paling banyak diadukan masyarakat kepada OJK, sementara topik pengaduan terbanyak soal penipuan.

KPK bakal usut kasus pencucian uang yang menjerat Gubernur Maluku Utara (Malut) nonaktif Abdul Ghani Kasuba atau AGK.

sebanyak 1.160 anak telah terlibat dalam praktik judi online dengan transaksi mencapai Rp3 miliar.

MA memerintah untuk mengembalikan aset rumah milon Rafael Alun Trisambodo.

Selama semester 1/2024 terjadi arus uang keluar ke Singapura dengan jumlah yang cukup fantastis lebih dari Rp3.500 triliun.

Ribuan triliun uang asal RI mengalir ke Singapura selama semester 1/2024.

PPATK mencatat sebanyak Rp3.595,95 triliun uang asal Indonesia ditransfer ke Singapura selama semester 1/2024.

Anggota DPR Gilang Dhielafararez mengatakan kurir narkoba hanya orang kecil sehingga tidak tepat jika kepolisian menjerat dengan pasal pencucian uang.