KPK buka suara ihwal pernyataan penasihat hukum SYL terkait dengan greenhouse milik ketua umum partai politik didanai uang Kementan

PPATK mengidentifikasi modus pencucian uang dari tindak pidana dalam bentuk aset digital hingga e-wallet

Singapura menyita dana senilai S$6 miliar dari tindak kriminal pencucian uang dan tindak pidana lain selama sejak Januari 2019 hingga Juni 2024.

KPK melaporkan Majelis Hakim Tipikor PN Jakpus yang mengadili perkara Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh ke KY Bawas MA

Tingginya transaksi gelap atau mencurigakan di E-money dan E-wallet patur diduga sebagai penmodus baru pencucian uang.

Temuan PPATK mengungkap bahwa ada kemungkinan uang kebutuhan hidup untuk judi online.

PPATK mencatat transaksi judi online selama satu setengah tahun terakhir mencapai lebih dari Rp600 triliun.

PPATK mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkotika terbesar sepanjang sejarah Indonesia, dengan perputaran dana mencapai Rp20,3 triliun.

Otoritas Singapura menyelidiki skandal pencucian uang hasil judi online yang menyeret 16 bank ternama seperti OCBC, DBS, Citigroup, hingga Credit Suisse.

PPATK mencatat laporan transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan sejak Januari hingga Maret 2024 mencapai 1,44 juta transaksi

Kejagung telah memeriksa adik tersangka Harvey Moeis terkait dugaan TPPU terkait kasus tata niaga timah pada Senin (3/6/2024).

Tim jaksa KPK mengagendakan pemanggilan Direktur PT Time International Irwan Mussry sebagai saksi dalam persidangan kasus gratifikasi dan TPPU Eko Darmanto

KPK memeriksa pendiri Maktour Indonesia Fuad Hasan Masyhur sebagai saksi dalam kasus dugaan pencucian uang oleh mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo atau SYL

Suami dari selebritas Maia Estianty Irwan Daniel Mussry disebut memberikan gratifikasi Rp100 juta kepada eks pejabat bea cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

KPK menemukan dan menyita sejumlah dokumen perizinan usaha pertambangan di Maluku Utara usai penggeledahan di sejumlah lokasi