Dalam jangka 6 tahun, Satgas Pasti OJK melaporkan telah menutup lebih dari 8.000 entitas keuangan ilegal, seperti investasi bodong, pinjol ilegal, dan pinpri.
Sejak 2017 s.d. 2023 Satgas telah menghentikan 8.149 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari investasi ilegal, pinjol ilegal dan pinpri, serta gadai ilegal.
Berikut daftar 434 pinjaman online (pinjol ilegal), baik entitas maupun konten, yang ditemukan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal per Juli 2023.
Apabila perusahaan menjanjikan imbal hasil tetap, dalam jumlah yang tidak wajar, tanpa risiko, dan menawarkan bonus perekrutan anggota maka patut dicurigai.