Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom menugaskan perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih.
Sebelum kasus Tom Lembong mencuat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tercatat pernah menerbitkan hasil pemeriksaan terkait kejanggalan impor gula tahun 2015-2017.
Kejaksaan Agung menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran uang dari tersangka Zarof Ricar ke istri dan anaknya