Mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, eks anggota DPR Hasan Aminuddin, akan segera didakwa dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang.

Upbit Indonesia, salah satu broker kripto, membeberkan strategi untuk mencegah aset kripto dijadikan sebagai sarana pencucian uang.

KPK sudah memberi informasi pada pemerintah terkait hal tersebut sehingga dia berharap ada langkah sinergis dalam temuan ini mengingat tugas KPK adalah menindak penyelenggara…

Praktik tindak pidana pencucian atau TPPU nyata-nyata terjadi di sektor perikanan, tetapi penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak berwenang…

Bareskrim Polri telah menyerahkan berkas tahap satu kasus dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan SKK Migas, Kementerian ESDM,…

Pemerintah membekukan dana Rp2,08 miliar atau tepatnya Rp2.083.684.874 yang diduga berkaitan dengan tindak terorisme setelah dikeluarkannya peraturan bersama mengenai pemblokiran…

Terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang saham PT Exploitas Energi Indonesia Tbk. (CNKO), Diki Arianto menuntut dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah dalam nota pembelaan…

Bisnis.com, MAKASSAR - Branchless banking memiliki kelemahan dari sisi pelaksanaan prinsip-prinsip mengenal nasabah (know your customer principles), sehingga sangat mungkin…