PPATK dibentuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Muncul transaksi mencurigakan diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Hilmi Rivai meminta kepada seluruh ASN untuk menghormati proses hukum yang berlaku.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan Kemenkeu telah tindaklanjuti 260 kasus terkait transaksi janggal Rp349 triliun.

Menkeu Sri Mulyani membeberkan isi surat yang dikirim PPATK soal transaksi janggal sebesar Rp300 triliun.

Menkeu Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana akhirnya bertemu di kantor Menkopolhukam Mahfud MD. Klarifikasi soal transaksi Rp300 triliun.

Komisi III DPR akan memanggil Kepala PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kemenkeu.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana akhirnya mendatangi kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas transaksi janggal Rp300 triliun di Kemenkeu.

Simak fakta-fakta terbaru seputar dugaan transaksi janggal sebesar Rp300 triliun di Kemenkeu.

Bareskrim Polri mendalami dugaan TPPU KSP Indosurya kepada 23 perusahaan yang terafiliasi dengan koperasi itu.

Kejagung optimistis vonis Surya Darmadi sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yakni penjara seumur hidup.

KPK menangkap Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, (RHP) yang sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO).

Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosurya membantah tudingan adanya aliran dana ke 23 perusahaan cangkang.

KSP Indosurya menanggapi terkait heboh gagal bayar terhadap ribuan anggotanya dengan nilai kerugian disebut mencapai Rp106 triliun.

Dittipideksus Bareskrim Polri sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana lain yang terkait dengan Indosurya.