Hotman mengatakan rekening nasabah atlet e-sport yang digelapkan di Maybank tersebut dibuka sejak lima bulan lalu. Yang bersangkutan diberikan kartu ATM dan buku tabungan,…

Head Corporate Communications Maybank Indonesia Esti Nugraheni mengatakan perseroan telah ikut melaporkan dan memproses dugaan tindak pidana ini kepada pihak kepolisian.

Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Mahfud MD menekankan kepada semua pihak untuk mempersiapkan diri untuk menjadikan…

Bank OCBC NISP merupakan salah satu dari 19 nama bank di Indonesia yang diduga menjadi tempat lalu lalang transaksi mencurigakan berdasarkan laporan Financial Crimes Enforcement…

Data PPATK menunjukkan secara kumulatif, jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) semester 1/2020 melonjak sebanyak 2.090 persen atau dari 10 menjadi 219 LTKM.…

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Anto Prabowo menyampaikan industri perbankan di Indonesia telah menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme…

Beredarnya kabar keterlibatan bank-bank Tanah Air dalam transaksi mencurigakan global senilai triliunan rupiah dalam lebih dari satu dekade terakhir menambah sentimen buruk…

FinCEN Files menyebutkan ada 496 transaksi transaksi janggal mengalir ke dan dari Indonesia senilai total US$504,66 juta atau setara Rp7,46 triliun.

Citibank N.A. masuk dalam daftar bank di Indonesia yang diduga menjadi tempat lalu lalang transaksi mencurigakan berdasarkan laporan Financial Crimes Enforcement Network…

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan menyebut bahwa informasi yang beredar yang diperoleh dari International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) tidak berasal…

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menilai pelaporan transaksi nasabah bank telah diatur dalam Undang-Undang no 8 tahun 2010 tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan…

Berita 20 bank di Indonesia terlibat transaksi mencurigakan versi FinCEN Files jadi berita terpopuler kanal Finansial hari ini, Selasa (22/9/2020).

Bocoran laporan tersebut diperoleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ) dan Buzzfee News. FinCEN sendiri merupakan lembaga intelijen keuangan di bawah Departemen…

Sebanyak 1.781 transaksi disebutkan mengalir melalui Singapura, dengan hampir US$3 miliar masuk ke negara itu dan sekitar US$1,5 miliar mengalir keluar.

FinCEN Files mencatat bagaimana bank-bank dunia diduga meloloskan triliunan dolar Amerika transaksi mencurigakan.