Mahfud MD menyinggung sosok makelar kasus di DPR. Sosok markus tersebut sering marah-marah tetapi sering nitip kasus.

DPR berencana bentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelediki transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun.

Mahfud MD menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Sri Mulyani sampai menangis ketika ditanyai dugaan transaksi jumbo Rp349 triliun.

Pernyataan Mahfud soal transaksi mencurigakan Rp349 Triliun di lingkungan Kemenkeu berbuntut panjang. Berikut ini adalah kronologinya.

KPK menyebut bahwa Mahfud MD menyampaikan informasi setengah-setengah terkait transaksi mencurigakan Rp439 triliun.

KPK meminta Mahfud MD untuk mendorong RUU Perampasan Aset dibandingkan mengumbar informasi yang masih setengah-setengah.

Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan siap memberikan klarifikasi terkait transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun yang diungkap oleh PPATK kepada DPR

Kemenkeu menyebut dua oknum yang terlibat dalam transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun bukan merupakan pegawai Kemenkeu.

Presiden Jokowi pernah menyentil OJK untuk memberikan perlindungan kepada produk jasa keuangan

PPATK mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan dengan nominal hingga Rp182,88 triliun sepanjang 2022.

KPK meyakini KPK akan segera menyerahkan laporan terkait transaksi mencurigakan duit korupsi di pasar modal.

Kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri adalah dua dari sekian banyak kasus korupsi yang terjadi di pasar modal.

Transaksi mencurigakan di Indonesia masih marak. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik tindak pidana pencucian uang terus terjadi kendati rezim TPPU telah lama diratifikasi.

Lonjakan transaksi mencurigakan semakin menunjukkan tingkat kerawanan terjadinya praktik pencucian uang di tiga tindak pidana tersebut.

Tingkat kejahatan di pasar modal ditengarai meningkat selama pandemi Covid-19. Indikasinya tampak dari jumlah laporan keuangan mencurigakan yang melonjak 1.471,4 persen.