Soetikno yang telah ditahan KPK ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama dengan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Emirsyah…
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah memperkuat kerja sama dengan komunitas internasional untuk memerangi praktik pencucian uang melalui pembelian…
Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI) dan Yayasan Auriga Nusantara sebagai pemohon berbadan hukum tidak diwakili oleh pengurus yang dapat bertindak atas nama organisasi…
Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (kini GNPF Ulama) Bachtiar Nasir menyambangi rumah calon presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara…
Polri menjamin tidak ada satupun pihak yang mendorong tim penyidik Bareskrim Polri agar menaikkan status hukum Bachtiar Nasir dari saksi menjadi tersangka
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ustaz Bachtiar Nasir di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, pada Rabu…
Bisnis, JAKARTA — Sejumlah pemain teknologi finansial atau tekfin mulai menyiapkan strategi penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU–PPT…
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi membuka upaya pengejaran aset tindak pidana pencucian uang yang tersebar di Hong Kong dengan menjalin kerja sama dengan lembaga antikorupsi…
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbarui dan menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan berbagai instansi. Otoritas berharap dapat memajukan industri…
Prostitusi kembali menjadi pebincangan publik setelah dua selebriti asal Jakarta digerebek Polda Jatim saat melakukan perbuatan asusila di Surabaya, akhir pekan lalu.
Pembatasan otoritas penyidik tindak pidana pencucian uang atau TPPU hanya pada enam instansi dinilai sudah tidak memadai untuk menangani kasus-kasus pencucian uang, terutama…
Praktik tindak pidana pencucian atau TPPU nyata-nyata terjadi di sektor perikanan, tetapi penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak berwenang…
Praktik tindak pidana pencucian atau TPPU nyata-nyata terjadi di sektor perikanan, tetapi penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak berwenang…